TIMIŞOARA. Procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Timişoara au făcut, vineri dimineaţa, 16 percheziţii într-un dosar în care se fac cercetări, faţă de 17 persoane suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, evaziune fiscală şi spălare de bani. AFLĂ mai multe detalii
În perioada 2010-2017, a fost constituit un grup infractional organizat ”de mari dimensiuni”, care a acţionat în municipiile Timişoara şi Suceava, grupări care acordă împrumuturi de bani, ”prin contracte perfectate ad validitatem, în conţinutul cărora erau disimulate şi dobânzile aferente sumelor împrumutate”, scrie ştirile.protv .
”Contractele de împrumut erau perfectate cu obligaţia persoanelor împrumutate de a oferi garanţii imobiliare solide. În cazul în care persoanele împrumutate nu rambursau la termen debitul contractat se demara procedura executării silite, în regim de urgenţă. Sumele de bani împrumutate şi dobanda percepută erau preluate, atât cash cât şi prin virament bancar, direct de către cămătari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora”, precizează DIICOT.
Majoritatea persoanelor care au primit bani împrumut cu camată şi au garantat cu proprietăţile pe care le deţineau au ajuns să fie deposedate de bunuri.
Procurorii au mai precizat că unii debitori erau nevoiţi să locuiască în propriile lor case cu chirie, plătind membrilor grupării, lunar, sume cuprinse între 200 şi 300 de euro.
”În multe cazuri victimele ajungeau să achite sume de peste 15.000 de euro cămătarilor, doar cu titlu de chirie, membrii grupării rotunjindu-şi astfel veniturile şi din prestarea de astfel de activităţi oneroase, nedeclarate la autorităţile fiscale pentru plata impozitului aferent”, menţionează DIICOT.
Citiţi mai multe detalii pe http://www.pressalert.ro/2017/03/membrii-clanului-de-camatari-martinescu-ridicati-de-diicot-timisoara-vezi-cate-victime-au-facut/
Sursa: -pressalert.ro
TIMIŞOARA. Procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Timişoara au făcut, vineri dimineaţa, 16 percheziţii într-un dosar în care se fac cercetări, faţă de 17 persoane suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, evaziune fiscală şi spălare de bani. AFLĂ mai multe detalii
În perioada 2010-2017, a fost constituit un grup infractional organizat ”de mari dimensiuni”, care a acţionat în municipiile Timişoara şi Suceava, grupări care acordă împrumuturi de bani, ”prin contracte perfectate ad validitatem, în conţinutul cărora erau disimulate şi dobânzile aferente sumelor împrumutate”, scrie ştirile.protv .
”Contractele de împrumut erau perfectate cu obligaţia persoanelor împrumutate de a oferi garanţii imobiliare solide. În cazul în care persoanele împrumutate nu rambursau la termen debitul contractat se demara procedura executării silite, în regim de urgenţă. Sumele de bani împrumutate şi dobanda percepută erau preluate, atât cash cât şi prin virament bancar, direct de către cămătari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora”, precizează DIICOT.
Majoritatea persoanelor care au primit bani împrumut cu camată şi au garantat cu proprietăţile pe care le deţineau au ajuns să fie deposedate de bunuri.
Procurorii au mai precizat că unii debitori erau nevoiţi să locuiască în propriile lor case cu chirie, plătind membrilor grupării, lunar, sume cuprinse între 200 şi 300 de euro.
”În multe cazuri victimele ajungeau să achite sume de peste 15.000 de euro cămătarilor, doar cu titlu de chirie, membrii grupării rotunjindu-şi astfel veniturile şi din prestarea de astfel de activităţi oneroase, nedeclarate la autorităţile fiscale pentru plata impozitului aferent”, menţionează DIICOT.
Citiţi mai multe detalii pe http://www.pressalert.ro/2017/03/membrii-clanului-de-camatari-martinescu-ridicati-de-diicot-timisoara-vezi-cate-victime-au-facut/
4.756 ron
4.194 ron
