DNA vrea confiscarea a peste 3,7 milioane de lei de la Ponta şi Şova

DNA vrea confiscarea a peste 3,7 milioane de lei de la Ponta şi Şova

DNA vrea confiscarea a peste 3,7 milioane de lei de la Ponta şi Şova

Joi, 17 Septembrie, 2015 16:44 Redactia NATIONALE / POLITIC Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia NATIONALE / POLITIC Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Joi, 17 Septembrie, 2015 16:44 Tiparire



Procurorii DNA cer instanţei supreme, care va judeca dosarul în care sunt acuzaţi premierul Victor Ponta şi senatorul Dan Şova, confiscarea de la aceştia a peste 3,7 milioane de lei (aproximativ 840.000 de euro), arătând că, până la finalul anchetei, CE Oltenia nu s-a constituit parte civilă.

 
 

Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată azi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru 17 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor.
 

În acelaşi dosar vor fi judecaţi senatorul Dan Şova, Laurenţiu-Dan Ciurel, în calitate de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (CET), şi Laurenţiu-Octavian Graure, în calitate de director economic al CET.
 

DNA a arătat, în actul de sesizare a instanţei, că "în cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, aşa cum rezultă din ordonanţele nr. 122/P/2012 din datele de 13 iulie şi nr. 122/P/2012 din 15 septembrie".
 

"În temeiul disp. art. 112 alin. 1 lit. e C.p.p., instanţa urmează să dispună confiscarea sumei de 181.439,98 lei dobândită de către inculpatul Ponta Victor-Viorel în temeiul convenţiei de conlucrare şi confiscarea sumei de 79.641,11 lei reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă a autoturismului Mitsubishi, sume de bani provenite din săvârşirea de infracţiuni", au scris procurorii în rechizitoriul trimis instanţei.
 

În cazul lui Dan Şova, procurorii cer instanţei să dispună confiscarea sumei de 3.455.755,27 lei, care ar fi fost dobândită de acesta "prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi ulterior spălată de acesta, în măsura în care nu serveşte la despăgubirea persoanei vătămate, Complexul Energetic Oltenia".
 

Anchetatorii au mai arătat că, pe latură civilă, "Complexul Energetic Oltenia nu a comunicat până în prezent dacă se constituie parte civilă în cauză.
 

Totodată, ANAF s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, cu suma de 126.979,73 de lei, pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat prin fapta de evaziune fiscală.
 

Potrivit procurorilor DNA, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinet individual de avocat, Victor-Viorel Ponta a obţinut de la SCA ”Şova şi Asociaţii” suma 181.439,98 de lei, pentru activităţi, care în realitate nu s-au efectuat.
 

Procurorii DNA spun că, în 30 august 2007, între SCA ”Şova şi Asociaţii”, reprezentată de Dan-Coman Şova şi Cabinetul Individual de Avocat ”Ponta Victor-Viorel”, reprezentat de Victor Ponta, s-a încheiat o ”convenţie de conlucrare profesională”, având ca obiect ”conlucrarea celor două părţi în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum şi în alte cauze în care se va ivi necesitatea”.
 

Convenţia a fost încheiată pe o perioadă nedeterminată, în aceasta fiind ca pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare onorariile să fie încasate de societatea de avocaţi, iar Victor Ponta să primească o sumă fixă de 2.000 de euro, pentru care va emite o factură lunară.
 

Prin procesul-verbal din 29 octombrie 2007 inculpaţii au hotărât suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel pentru luna octombrie 2007 (lună în care Şova Dan-Coman s-a înţeles cu inculpatul Cristea Dumitru să încheie un contract de asistenţă juridică prevăzut cu comision de succes). În data de 27 martie 2008, inculpaţii au încheiat un act adiţional la convenţia de conlucrare profesională, în sensul că s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel la suma de 3.000 euro (cu o lună înainte, cele două complexe energetice încheiaseră cu SCA Şova şi Asociaţii alte contracte de asistenţă juridică prevăzute cu comision de succes)”, au arătat procurorii DNA.
 

Conform procurorilor anticorupţie, convenţia de conlucrare a fost încheiată în luna decembrie 2008, moment în care Victor Ponta a devenit ministru.
 

DNA mai spune că în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 pentru presupusele activităţi efectuate în conlucrare Victor Ponta a emis, în calitate de avocat, un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societăţii de avocaţi SCA ”Şova şi Asociaţii”, care a efectuat plata contravalorii lor, după care le-a înregistrat în contabilitate.
 

Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, având în vedere că, în realitate, Victor Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenţiei de conlucrare, mai arată DNA.
 

Şova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziţie în privinţa oricăror acţiuni de orice natură care implicau societatea de avocaţi. Din probele administrate a rezultat că, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele încheiate de SCA Şova şi Asociaţii cu complexurile energetice, având în vedere că a rezultat că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percepţia că Şova Dan Coman beneficiază de susţinerea inculpatului Ponta Victor Viorel”, mai menţionează sursa citată.
 

Potrivit procurorilor, în 18 iulie 2011, în timpul desfăşurării unui control fiscal, Victor Ponta a răspuns în scris în cadrul unei note explicative la trei întrebări adresate de inspectorii ANAF, în cuprinsul căreia a prezentat o stare de fapt inexistentă, în sensul că a acordat ”Consultanţă în dosare penale aflate pe rolul Parchetelor”.


Citeşte continuarea aici 

DNA vrea confiscarea a peste 3,7 milioane de lei de la Ponta şi Şova



Procurorii DNA cer instanţei supreme, care va judeca dosarul în care sunt acuzaţi premierul Victor Ponta şi senatorul Dan Şova, confiscarea de la aceştia a peste 3,7 milioane de lei (aproximativ 840.000 de euro), arătând că, până la finalul anchetei, CE Oltenia nu s-a constituit parte civilă.

 
 

Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată azi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru 17 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor.
 

În acelaşi dosar vor fi judecaţi senatorul Dan Şova, Laurenţiu-Dan Ciurel, în calitate de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (CET), şi Laurenţiu-Octavian Graure, în calitate de director economic al CET.
 

DNA a arătat, în actul de sesizare a instanţei, că "în cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, aşa cum rezultă din ordonanţele nr. 122/P/2012 din datele de 13 iulie şi nr. 122/P/2012 din 15 septembrie".
 

"În temeiul disp. art. 112 alin. 1 lit. e C.p.p., instanţa urmează să dispună confiscarea sumei de 181.439,98 lei dobândită de către inculpatul Ponta Victor-Viorel în temeiul convenţiei de conlucrare şi confiscarea sumei de 79.641,11 lei reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă a autoturismului Mitsubishi, sume de bani provenite din săvârşirea de infracţiuni", au scris procurorii în rechizitoriul trimis instanţei.
 

În cazul lui Dan Şova, procurorii cer instanţei să dispună confiscarea sumei de 3.455.755,27 lei, care ar fi fost dobândită de acesta "prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi ulterior spălată de acesta, în măsura în care nu serveşte la despăgubirea persoanei vătămate, Complexul Energetic Oltenia".
 

Anchetatorii au mai arătat că, pe latură civilă, "Complexul Energetic Oltenia nu a comunicat până în prezent dacă se constituie parte civilă în cauză.
 

Totodată, ANAF s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, cu suma de 126.979,73 de lei, pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat prin fapta de evaziune fiscală.
 

Potrivit procurorilor DNA, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinet individual de avocat, Victor-Viorel Ponta a obţinut de la SCA ”Şova şi Asociaţii” suma 181.439,98 de lei, pentru activităţi, care în realitate nu s-au efectuat.
 

Procurorii DNA spun că, în 30 august 2007, între SCA ”Şova şi Asociaţii”, reprezentată de Dan-Coman Şova şi Cabinetul Individual de Avocat ”Ponta Victor-Viorel”, reprezentat de Victor Ponta, s-a încheiat o ”convenţie de conlucrare profesională”, având ca obiect ”conlucrarea celor două părţi în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum şi în alte cauze în care se va ivi necesitatea”.
 

Convenţia a fost încheiată pe o perioadă nedeterminată, în aceasta fiind ca pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare onorariile să fie încasate de societatea de avocaţi, iar Victor Ponta să primească o sumă fixă de 2.000 de euro, pentru care va emite o factură lunară.
 

Prin procesul-verbal din 29 octombrie 2007 inculpaţii au hotărât suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel pentru luna octombrie 2007 (lună în care Şova Dan-Coman s-a înţeles cu inculpatul Cristea Dumitru să încheie un contract de asistenţă juridică prevăzut cu comision de succes). În data de 27 martie 2008, inculpaţii au încheiat un act adiţional la convenţia de conlucrare profesională, în sensul că s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel la suma de 3.000 euro (cu o lună înainte, cele două complexe energetice încheiaseră cu SCA Şova şi Asociaţii alte contracte de asistenţă juridică prevăzute cu comision de succes)”, au arătat procurorii DNA.
 

Conform procurorilor anticorupţie, convenţia de conlucrare a fost încheiată în luna decembrie 2008, moment în care Victor Ponta a devenit ministru.
 

DNA mai spune că în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 pentru presupusele activităţi efectuate în conlucrare Victor Ponta a emis, în calitate de avocat, un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societăţii de avocaţi SCA ”Şova şi Asociaţii”, care a efectuat plata contravalorii lor, după care le-a înregistrat în contabilitate.
 

Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, având în vedere că, în realitate, Victor Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenţiei de conlucrare, mai arată DNA.
 

Şova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziţie în privinţa oricăror acţiuni de orice natură care implicau societatea de avocaţi. Din probele administrate a rezultat că, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele încheiate de SCA Şova şi Asociaţii cu complexurile energetice, având în vedere că a rezultat că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percepţia că Şova Dan Coman beneficiază de susţinerea inculpatului Ponta Victor Viorel”, mai menţionează sursa citată.
 

Potrivit procurorilor, în 18 iulie 2011, în timpul desfăşurării unui control fiscal, Victor Ponta a răspuns în scris în cadrul unei note explicative la trei întrebări adresate de inspectorii ANAF, în cuprinsul căreia a prezentat o stare de fapt inexistentă, în sensul că a acordat ”Consultanţă în dosare penale aflate pe rolul Parchetelor”.


Citeşte continuarea aici 




Stiri asemanatoare

Sergiu Bîlcea, mesaj pentru USR: „Guvernarea nu este o joacă”

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 13:59

Sergiu Bîlcea, mesaj pentru USR: „Guvernarea nu este o joacă”

Deputații Glad Varga și Sergiu Bîlcea au prezentat în cadrul unei conferințe de presă punctul de vedere al PNL față de criza politică generată de USR, PSD și AUR. Sergiu B&ic ...

Cum va arăta esplanada din proximitatea Tribunalului după reamenajare

Marti, 05 Octombrie, 2021 17:16

Cum va arăta esplanada din proximitatea Tribunalului după reamenajare

Parcul Bujor Buda, Poarta cu Păuni, esplanada și fântâna Cap de leu din Parcul Mihai Eminescu sunt doar câteva dintre poveștile frumoase din Arad care au prins viață grați ...

293 de cazuri noi, alte 8 decese și peste 2700 de cazuri active este bilanțul alarmant în ultimele 24 de ore în Arad

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 14:18

293 de cazuri noi, alte 8 decese și peste 2700 de cazuri active este bilanțul alarmant în ultimele 24 de ore în Arad

La nivel national s-au înregistrat 14.744 de cazuri noi de persoane infecate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) în ultimele 24 de ore. În urma ...

Scăpăm de PET-urile care sufocă România? de la 1 octombrie 2022, ambalajele reutilizabile returnabile în orice magazin

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 08:07

Scăpăm de PET-urile care sufocă România? de la 1 octombrie 2022, ambalajele reutilizabile returnabile în orice magazin

Luni, 4 octombrie, a fost aprobată hotărârea de guvern care reglementează sistemul de garanție-returnare (SGR) a deșeurilor de ambalaje, ce devine obligatoriu de la 1 octombrie 2022. A ...

Un bărbat se plimba cu o arbaletă pe Calea Aurel Vlaicu fără să-i pese de cineva. Nu știm dacă a vrut să tragă după vreo cioară sau altceva

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 16:24

Un bărbat se plimba cu o arbaletă pe Calea Aurel Vlaicu fără să-i pese de cineva. Nu știm dacă a vrut să tragă după vreo cioară sau altceva

În seara zilei de 5 octombrie a.c., în urma unui apel la 112, polițiștii de ordine publică s-au deplasat pe Calea Aurel Vlaicu, unde a fost identificat un bărbat de 57 de ani, din ...

Gheorghe FALCĂ în plenul Parlamentului European: „Este imperativ necesar exploatarea gazului natural din Marea Neagră”

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 13:53

Gheorghe FALCĂ în plenul Parlamentului European: „Este imperativ necesar exploatarea gazului natural din Marea Neagră”

Europarlamentarul PPE/PNL, Gheorghe FALCĂ a luat cuvânt în plenul Parlamentului European, miercuri, 6 octombrie, pentru a atrage atenția privind criza energiei și impactul asupra & ...

Primăria Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în zona cimitirelor de Ziua Morților, tuturor Sfinților, Luminăția

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 18:13

Primăria Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în zona cimitirelor de Ziua Morților, tuturor Sfinților, Luminăția

Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în zona cimitirelor, în perioada 30.10.2021 – 01.11. 2021. Aceste ...

13 milioane de români vor beneficia de compensarea prețului la curent și gaz

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 14:54

13 milioane de români vor beneficia de compensarea prețului la curent și gaz

Guvernul PNL a aprobat în ședința de luni ordonanța de urgență privind stabilirea schemei de compensare pentru consumul de  energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rec ...

Sute de operații de pe secțiile de chirurgie și ortopedie ale Spitalului Județean Arad, vor fi reprogramate peste o lună

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 16:01

Sute de operații de pe secțiile de chirurgie și ortopedie ale Spitalului Județean Arad, vor fi reprogramate peste o lună

În medie, între 12 și 15 intervenții programate se efectuau zilnic – în această perioadă, de luni până vineri, pe secțiile de chirurgie și ortopedie ale Spita ...

Drumul expres Oradea-Arad, proiect de 1,38 miliarde de euro, intră în linie dreaptă

Miercuri, 06 Octombrie, 2021 09:32

Drumul expres Oradea-Arad, proiect de 1,38 miliarde de euro, intră în linie dreaptă

Consiliul Judeţean Bihor a anunţat că traseul drumului expres Oradea-Arad a fost stabilit, după ce au fost analizate de către comisia tehnico-economică din cadrul Companiei Naţionale de Ad ...

Citire apometre în săptămâna 27.09 - 01.10.2021

Duminica, 26 Septembrie, 2021 13:19

Citire apometre în săptămâna 27.09 - 01.10.2021

Compania de Apă Arad a anunțat programul citirii apometrelor în perioada 27 septembrie-01 octombrie 2021,astfel:   Luni 27.09.2021 Pășunii, Mioritei, Simfoniei, Calea Radnei, Pru ...

Accident cu victimă în Arad. Un tânăr motociclist a intrat într-o mașină pe strada Mărășești. Motociclistul rănit a ajuns la spital

Marti, 28 Septembrie, 2021 16:29

Accident cu victimă în Arad. Un tânăr motociclist a intrat într-o mașină pe strada Mărășești. Motociclistul rănit a ajuns la spital

Astăzi,28 septembrie, în jurul orei 15, a avut loc un accident rutier pe strada Mărășești, din municipiul Arad.   Din cercetări a reieșit că un arădean de 20 de ani, a condu ...

Guvernul Cîțu se confruntă cu două moțiuni de cenzură. Curtea Constituţională a admis sesizarea Guvernului pe tema moţiunii de cenzură, însă moţiunea îşi va continua traseul în Parlament. Și PSD a depus propria moțiune de cenzură

Marti, 28 Septembrie, 2021 15:55

Guvernul Cîțu se confruntă cu două moțiuni de cenzură. Curtea Constituţională a admis sesizarea Guvernului pe tema moţiunii de cenzură, însă moţiunea îşi va continua traseul în Parlament. Și PSD a depus propria moțiune de cenzură

Curtea Constitutională a admis marţi sesizarea premierului privind moţiunea de cenzură depusă de USR şi AUR şi a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională &ic ...

Campionii naționali de la ”Tiger Club Karate” premiați de vicepreședintele CJ Arad, Răzvan Cadar

Vineri, 06 August, 2021 20:37

Campionii naționali de la ”Tiger Club Karate” premiați de vicepreședintele CJ Arad, Răzvan Cadar

Campionii naționali ai Clubului Sportiv „Tiger Club Karate” Arad au fost premiați astăzi, la Consiliul Județean Arad, de vicepreședintele Răzvan Cadar. Cu un palmares de 35 de m ...

PNL a primit amenda maximă de 10.000 de lei după congres, pentru nerespectarea măsurilor anti-covid-19

Marti, 28 Septembrie, 2021 14:44

PNL a primit amenda maximă de 10.000 de lei după congres, pentru nerespectarea măsurilor anti-covid-19

PNL a fost amendat de Poliție după congresul de la sfîrșitul săptămânii trecute. Agenții i-au sancționat pe organizatori pentru că nu au respectat măsurile sanitare.&nbs ...

La Domeniul Regal de la Săvârșin a avut loc ”Gala recunoștinței Medicale”. La eveniment a fost invitat și Valeriu Gheorghiță

Vineri, 03 Septembrie, 2021 10:00

La Domeniul Regal de la Săvârșin a avut loc ”Gala recunoștinței Medicale”. La eveniment a fost invitat și Valeriu Gheorghiță

Joi, 2 septembrie, a avut loc evenimentul “Gala Recunoștinței Medicale”, la Domeniul Regal de la Săvârșin.   Acesta a fost dedicat tuturor celor care s-au aflat &icir ...



{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.