Parlamentul European și statele membre au convenit joi să limiteze plățile în numerar în Uniunea Europeană la 10.000 de euro, ca parte a legislației de combatere a spălării banilor, potrivit AFP.
Noul pachet armonizează și înăsprește reglementările împotriva spălării banilor și fiananțării terorismului care au fost mpuse băncilor, agențiilor imobiliare sau cazinourilor.
Aplicarea acestor norme vor viza atât comerţul cu produse de lux, precum metale preţioase, bijuterii, ceasuri cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi, însă va fi extinsă și la sectorul criptoactivelor, pentru a garanta trasabilitatea și în acest domeniu.
Unele ţări membre, cum ar fi Franţa, au deja reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile cash, dar în alte state, ca Austria sau Germania, nu exista nici o restricție, plăţile cash fiind până acum nelimitate.
Obiectivul este o apropiere a reglementărilor existente în cele 27 de state membre UE, în vederea unei detectări şi unei militări a tranzacţiilor considerate „dubioase”.
AMLA (Anti-money laundering authority) este noua agenție care va fi responsabilă pentru supravegherea și coordonarea autorităților naționale în vederea unei mai bune detectări și combaterii activităților transfrontaliere suspecte.
Parlamentul European și statele membre au convenit joi să limiteze plățile în numerar în Uniunea Europeană la 10.000 de euro, ca parte a legislației de combatere a spălării banilor, potrivit AFP.
Noul pachet armonizează și înăsprește reglementările împotriva spălării banilor și fiananțării terorismului care au fost mpuse băncilor, agențiilor imobiliare sau cazinourilor.
Aplicarea acestor norme vor viza atât comerţul cu produse de lux, precum metale preţioase, bijuterii, ceasuri cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi, însă va fi extinsă și la sectorul criptoactivelor, pentru a garanta trasabilitatea și în acest domeniu.
Unele ţări membre, cum ar fi Franţa, au deja reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile cash, dar în alte state, ca Austria sau Germania, nu exista nici o restricție, plăţile cash fiind până acum nelimitate.
Obiectivul este o apropiere a reglementărilor existente în cele 27 de state membre UE, în vederea unei detectări şi unei militări a tranzacţiilor considerate „dubioase”.
AMLA (Anti-money laundering authority) este noua agenție care va fi responsabilă pentru supravegherea și coordonarea autorităților naționale în vederea unei mai bune detectări și combaterii activităților transfrontaliere suspecte.