Dorin Cioabă, regele autointitulat al ţiganilor, arestat pentru evaziune fiscală! Pabubele depăşesc 5 milioane de Euro!
Dorin Cioabă, regele autointitulat al ţiganilor, arestat pentru evaziune fiscală! Pabubele depăşesc 5 milioane de Euro!

Dorin Cioabă, regele autointitulat al ţiganilor, arestat pentru evaziune fiscală! Pabubele depăşesc 5 milioane de Euro!

Joi, 14 Septembrie, 2017 10:44 Redactia NATIONALE Comentarii 5132 vizualizari  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Joi, 14 Septembrie, 2017 10:44 5132 vizualizari Tiparire

Regele autointitulat al romilor din România, Dorin Cioabă, a fost reţinut, miercuri seara, în urma audierilor care au avut loc la Poliţia Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală al cărui prejudiciu este de peste 5 milioane de euro.


În primă fază, anchetatorii au reţinut-o pentru audieri pe soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara dar în baza declaraţiilor acesteia, a fost eliberată. Cel reţinut a fost însă, Dorin Cioabă, cel care a mers la audieri în calitate de jurist şi avocat, pentru a o reprezenta pe soţia sa.


Din primele cercetări se pare că, în perioada 2009 - 2014, Dorin Cioabă ar fi coordonat un grup infracţional prin care reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit evazionist pe baza unui sistem financiar-bancar, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.


Vinovaţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.


Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, Cioabă ar fi spălat toti aceşti bani. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.


Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.


Percheziţiile s-au desfăşurat în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti, semn că infracţiunile autointitulatului rege al ţiganilor erau foarte bine împământenite şi cu numeroase ramificaţii.

 

În urma cercetărilor, procurorii au confiscat două autoturisme de lux şi aproape 250.000 euro, sumă găsită cash în mai multe locuinţe.

Dorin Cioabă, regele autointitulat al ţiganilor, arestat pentru evaziune fiscală! Pabubele depăşesc 5 milioane de Euro!

Regele autointitulat al romilor din România, Dorin Cioabă, a fost reţinut, miercuri seara, în urma audierilor care au avut loc la Poliţia Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală al cărui prejudiciu este de peste 5 milioane de euro.


În primă fază, anchetatorii au reţinut-o pentru audieri pe soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara dar în baza declaraţiilor acesteia, a fost eliberată. Cel reţinut a fost însă, Dorin Cioabă, cel care a mers la audieri în calitate de jurist şi avocat, pentru a o reprezenta pe soţia sa.


Din primele cercetări se pare că, în perioada 2009 - 2014, Dorin Cioabă ar fi coordonat un grup infracţional prin care reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit evazionist pe baza unui sistem financiar-bancar, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.


Vinovaţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.


Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, Cioabă ar fi spălat toti aceşti bani. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.


Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.


Percheziţiile s-au desfăşurat în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti, semn că infracţiunile autointitulatului rege al ţiganilor erau foarte bine împământenite şi cu numeroase ramificaţii.

 

În urma cercetărilor, procurorii au confiscat două autoturisme de lux şi aproape 250.000 euro, sumă găsită cash în mai multe locuinţe.

Stiri asemanatoare

Ce este fişa medicală pentru angajare şi cum o putem obţine?

Vineri, 22 Iunie, 2018 07:36

Ce este fişa medicală pentru angajare şi cum o putem obţine?

Indiferent de domeniul de activitate, atunci cand ne angajam pentru prima data sau cand schimbam locul de munca, una din cerintele angajatorului este fisa medicala pentru angajare.   Preze ...

„Regenerarea Urbană”, a ajuns în cartierele Alfa şi Confecţii!

Miercuri, 20 Iunie, 2018 10:10

„Regenerarea Urbană”, a ajuns în cartierele Alfa şi Confecţii!

Marţi, 19 iunie 2018, primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă a semnat două contracte pe Regenerare Urbană a spaţiilor dintre blocuri. Primul dintre ele, în valoare de aproape 5,4 m ...

Despre flori, fete şi motociclete

Duminica, 24 Iunie, 2018 16:06

Despre flori, fete şi motociclete

Arad, 23.06.2018: Este primul eveniment prezentat în acest fel din  lumea moto, este o campanie de constientizare a şoferilor că mototcicliştii există în trafic , în sp ...

Iustin Cionca, atacat fără de deputatul PSD Adrian Todor pentru că a cerut demisia lui Dragnea!

Duminica, 24 Iunie, 2018 16:44

Iustin Cionca, atacat  fără de deputatul PSD Adrian Todor pentru că a cerut demisia lui Dragnea!

Președintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a fost luat la țintă de propagandiștii PSD Arad, după a solicitat demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al ...

Sergiu Bîlcea(PNL): „ România are nevoie de Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte!”

Duminica, 24 Iunie, 2018 08:54

Sergiu Bîlcea(PNL): „ România are nevoie de Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte!”

Domnul Klaus Iohannis, preşedintele României, a anunţat că va candida pentru un nou mandat, într-un moment în care statul de drept este ameninţat de PSD. „Domnul Kla ...

Concertul Rock simfonic din Cetatea Aradului, greu încercat de vremea capricioasă

Sambata, 23 Iunie, 2018 18:15

Concertul Rock simfonic din Cetatea Aradului, greu încercat de vremea capricioasă

Mii de arădeni au ales  vineri seara, să vină la  tradiționalul concert de rock simfonic din cetatea Aradului, în cida vremii destul de nefavorabile.   Dotaţi cu ...

Campania „Produs în Arad” – la a doua ediţie!

Marti, 19 Iunie, 2018 15:48

Campania „Produs în Arad” – la a doua ediţie!

Evenimentul îndrăgit de arădeni încă de la prima ediţie, revine la sfârşitul acestei luni! „Produs în Arad” aduce în Parcul Pădurice culoare şi sa ...

Liviu Dragnea condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare! Bodyguardul Căprar flutură steagul linguşelii!

Joi, 21 Iunie, 2018 20:16

Liviu Dragnea condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare! Bodyguardul Căprar flutură steagul linguşelii!

Liviu Dragnea şi-a aflat sentinţa în dosarul "Bombonica": a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru infracţiune de instigare abuz în se ...

Un locuitor din Mocrea a descoperit o Bombă de aruncător de calibru 82 mm

Duminica, 24 Iunie, 2018 17:00

Un locuitor din Mocrea a descoperit o Bombă de aruncător de calibru 82 mm

Bomba a fost găsită de un locuitor al comunei Mocrea în urma unor lucrări edilitare. Procedând corect persoana nu a atins proiectilul nu l-a mișcat sau lovit și a sunat la 112. ...

Sub oblăduirea PSD, Leul ajunge la cea mai slabă cotație din istorie față de moneda europeană!

Joi, 21 Iunie, 2018 13:33

Sub oblăduirea PSD, Leul ajunge la cea mai slabă cotație din istorie față de moneda europeană!

Leul atinge cea mai scăzută valoare din istorie în fața monedei europene: 4,6695 lei/euro. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 ianuarie. Nici Francul elvețian nu s ...

Rezultatele extragerii LOTO de duminică, 24 iunie 2018 – NUMERE CÂŞTIGĂTOARE

Duminica, 24 Iunie, 2018 17:54

Rezultatele extragerii LOTO de duminică, 24 iunie 2018 – NUMERE CÂŞTIGĂTOARE

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 iunie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.   ...

Grav accident rutier la Voivodeni. O persoană a murit

Joi, 21 Iunie, 2018 12:12

Grav accident rutier la Voivodeni. O persoană a murit

Un grav accident rutier a avut loc joi în jurul orei 11:40 în localitatea Voivodeni. O persoană a fost grav rănită.UPDATE: Din nefericire, șoferul grav rănit a murit, deoarece r ...

BRUGES, Veneţia Nordului

Duminica, 24 Iunie, 2018 17:17

BRUGES, Veneţia Nordului

Dacă sunteţi în căutarea unei destinaţii pentru o excursie de o zi sau pentru un weekend,  orasul belgian Bruges (Brugge) prezintă nişte argumente imbatabile. Unul dintre cele m ...